In einer überraschenden Wendung im Rechtsstreit um Changpeng Zhao (CZ), den ehemaligen CEO von Binance, hat Richter Richard A. Jones einen Aufenthalt für die Entscheidung verordnet, die CZ erlauben würde, in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zurückzukehren. Diese Entscheidung folgt auf Bedenken, CZ könnte ein Fluchtrisiko darstellen – eine Situation, die man anscheinend nach dem Fall Do Kwon vermeiden möchte.
Do Kwon
Do Kwon, der ehemalige Chef von Terraform Labs und Verantwortliche für die zusammengebrochene Kryptowährung TerraUSD, wird von der US-Börsenaufsicht SEC schwerer Vergehen beschuldigt. Die SEC hat Kwon vor einem Bundesgericht im US-Bundesstaat New York verklagt, da er seit September von Interpol gesucht wird. Die Vorwürfe umfassen Betrug, Täuschung von Anlegern und den Verkauf nicht-registrierter Wertpapiere. Laut SEC verursachte Kwon einen finanziellen Schaden von insgesamt 40 Milliarden US-Dollar.
Konkret soll Kwon Investoren mit Zinsversprechen von bis zu 20 Prozent in sein Kryptowährungs-Ökosystem gelockt haben, das um die Coins Luna und TerraUSD herum aufgebaut war. Zudem wird ihm vorgeworfen, eine Kooperation mit einem koreanischen Bezahldienst vorgetäuscht und über die Stabilität von TerraUSD, einem vermeintlichen Stablecoin, gelogen zu haben. Kwon wurde kürzlich in Montenegro wegen Urkundenfälschung festgenommen.
Faktoren für die Entscheidung über CZ’s Ausreise
Richter Jones’ Entscheidung, die vorherige Genehmigung von Magistratsrichter Brian A. Tsuchida für CZs Rückkehr in die VAE zu überprüfen, zeigt die sorgfältige Herangehensweise der Justiz. Dies deutet darauf hin, dass die Ernsthaftigkeit der Vorwürfe gegen CZ und die möglichen Konsequenzen seiner internationalen Mobilität vor dem Urteil gründlich bewertet werden.
Die Unabhängige Expertengruppe der U.S. Federal District Court’s Pretrial Services Division hat empfohlen, CZ in Haft zu nehmen. Diese Empfehlung, die in den laufenden Gerichtsverfahren erhebliches Gewicht hat, spiegelt ernsthafte Bedenken hinsichtlich CZs Fähigkeit wider, der US-Justiz zu entgehen.
Derartige Empfehlungen haben oft einen großen Einfluss auf gerichtliche Entscheidungen in Fällen, die hochrangige internationale Persönlichkeiten betreffen.
Das Justizministerium (DOJ) hebt CZs mangelnde signifikante Bindungen an die USA und sein beträchtliches Vermögen und Eigentum im Ausland, insbesondere in den VAE, als Faktoren hervor, die zu seinem potenziellen Fluchtrisiko beitragen.
Das DOJ betont CZs besonderen Status in den VAE, der durch eine “einladungsbasierte” Staatsbürgerschaft erlangt wurde, als möglichen Weg, um US-Gesetzen zu entgehen.
Schwere Anschuldigungen durch “Department of Jusrtice”
Die Schwere der Vorwürfe gegen CZ wird vom DOJ betont, indem seine angeblichen Verbrechen mit „Massenmord und Chaos“ verglichen werden. Dies unterstreicht die Dringlichkeit, CZ in der US-Justiz zu halten.
Richter Jones’ Entscheidung, CZs Reise in die VAE zu verzögern, markiert einen Wendepunkt in diesem Fall. Das Gericht steht nun vor Entscheidungen, die von der Erlaubnis für CZs Reise unter strengeren Bedingungen bis hin zur vollständigen Inhaftierung in den USA bis zur Verurteilung reichen.
Strafmaß von bis zu 10 Jahren möglich
Changpeng Zhao (CZ), der Milliardär der hinter Kryptowährungsbörse Binance stand, sieht sich mit einer potenziellen Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren konfrontiert, weil er gegen das Bankgeheimnisgesetz (Bank Secrecy Act) verstoßen hat. Diese Entwicklung überrascht, da frühere Prognosen davon ausgingen, dass CZ möglicherweise nur 12 bis 18 Monate Haft bekommen könnte, wobei sein Verteidigungsteam auf keine oder eine leichte Haftstrafe plädierte.
CZs Schuldeingeständnis betrifft Verstöße gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze, was zu einer Rekordstrafe von 4,3 Milliarden Dollar führte. Diese Strafe ist die höchste ihrer Art und beinhaltet Versäumnisse des Unternehmens, Transaktionen zu erkennen und zu melden, die Terroristen, Ransomware-Betrügern, Geldwäschern und anderen dubiosen Akteuren zugeordnet werden. CZs Versäumnisse ermöglichten es diesen kriminellen Akteuren, ungehindert Geschäfte auf seiner Plattform zu tätigen.
Binance Coin BNB mit leichtem Abwärtstrend
BNB Kurs der letzten 7 Tage, Quelle: www.coinmarketcap.com
Der Kurs des “Binance Coin” (BNB) erlebte am 22.11.2023 einen dramatischen Sturz, der in direktem Zusammenhang mit dem Schuldeingeständnis des Binance-CEO Changpeng Zhao steht. Seitdem bleibt der Kurs bei einer leicht fallenden Tendenz rund um 230 US-Dollar.
Nach der Bekanntgabe der Anklage durch die SEC im Sommer fiel der Preis von BNB am 5. Juni 2023 von einem Niveau von 306 US-Dollar auf rund 230 US-Dollar. Diese Preiskorrektur war deutlich schwerwiegender als der jetzige Einbruch, was viele Anleger hoffen lässt, dass sich der BNB Preis bald wieder erholen wird. Auch der Jahres- Tiefststand von 206 US-Dollar im Sommer ist noch ein gutes Stück entfernt.
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BTCETF Token Staking, Quelle: www.btcetftoken.com
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